这 财务信息部（FI），冲突投资组合 可能与国际恐怖组织的融资运营有关的帐户。
该措施表明一个男人 俄罗斯联邦的护照，位于阿根廷 官方消息人士告诉Infobae，由于据称参与Hay’et Tahrir（HTS）的融资，外国已经受到美国财政部的惩罚。
fiu头， 保罗·史塔克（Paul Stark），行政冻结令， 遵守第27,734条法律第6条 这可以立即使生物体。
Caretal美元问题：银行仍在向原始客户询问此收入
HTS是一个 逊尼派伊斯兰组织和参加叙利亚内战的准军事组织。 它于2017年1月28日由几个武装团体的合并成立。
这被认为是一个 联合国恐怖组织，美国欧盟，美国， 俄罗斯，土耳其和其他国家的圣战行动和联系，包括Jubba Fateh Al -Sham（以前针对Nasra，Al -Qaeda的Nasra闻名）。
研究人员说：“作为第一步，决定冻结本来可以进行或现在试图通过司法干预加深其他措施的所有资金组合和运动。”
加菲的角色
根据标准 国际金融劳动（GAFI）， FIU似乎在这些类型的情况下看起来有些不规则的财务活动时，应采取行动。
为了实现其目标，Gafi发布了一系列 建议称为反洗钱国际标准 恐怖主义的融资和大规模杀伤性武器的传播的融资构成了对上述威胁的协调回应的规则。
它还定期居住在 有效实施与/ft/fpadm作战的必要措施 与其他国际组织和合作伙伴合作，它致力于确定国家体系，以保护国际金融体系。
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