美国制裁墨西哥银行涉嫌在洗涤卡特尔的钱和购买芬达内尔的化学品中扮演的角色

美国财政部持有三家墨西哥金融机构，并声称毒品团伙用来洗涤数百万美元。

美国当局称Cibanco，Intercam Banco，Casa de Bolsa被称为其涉嫌在为墨西哥犯罪组织洗钱中的作用，并促进用于生产Fentanel的INS化学品的付款。

财政部长Scott Payette在一份声明中说：“ Cibanco，Intercam和Vector等金融设施可以通过代表Carttals搬迁资金来毒化无数的美国人，这使其在Fintanel的供应链中至关重要。”

财政部（FINCEN）的金融犯罪包容网络采取的措施代表了《刑法》和FNTANIL法律授予的当局的首次使用，该法律赋予了内阁的扩大权力，以针对与芬达奈尔和其他人工阿片类药物相关的资金，包括药物帮派运营。

佩辛说：“通过首次使用这种强大的权威，今天的财政部的行动证实了使用所有工具，以应对逃避芬达尼尔和其他毒品的犯罪和恐怖组织构成的威胁。”

根据财政部的声明，Cibanco和Intercams促进了向两个揭幕的美国金融机构的转移，而Vector促进了转移到另一家身份不明的美国银行。

财政部表示，Cibanco帮助洗钱买了几家墨西哥漫画，包括CártelJalisco NuevaGeneración（CJNG），BeltránLeyva和Gulf Cartels。官员们说，该银行“轻松购买”了从中国运送的芬特教派化学品，通过治疗超过210万美元的付款。

Vector被指控向Cartlat Sinalua和海湾洗钱，包括促进了100万美元用于与芬达尔相关的化学品的付款。财政部还声称，中国卡特尔（Sinoa Cartel）使用该矢量向前墨西哥安全部长Gennaro Garcia Luna向贿赂，该贿赂总计超过4000万美元，该部长因与Cartille相关的腐败计划中的角色而被判处38年徒刑。

Intercam是第三个机构，被指控促进了150万美元的Fentanels化学支付，类似于其他罪恶。

墨西哥总统正在撤退

墨西哥总统克劳迪娅·辛博姆（Claudia Shinbom）在宣布制裁后不到24小时说，尽管其管理层屡屡要求，但美国尚未提供支持这些指控的证据。

Shinbom在周四的新闻发布会上说，墨西哥当局已提前被告知指控，金融组织者解雇了自己的调查。

据Sheinbauum称，官员只发现“行政违法”，没有犯罪行为的证据。她还说，审查表明，已批准的墨西哥机构与中国客户和银行具有牢固的贸易关系，但没有任何表明非法活动。

她说：“财政部没有提供一部分，以表明发生了任何洗钱。” “我们不会掩盖任何人 – 这里没有不受惩罚的人。但是，他们需要证明洗钱已经发生了，不仅用言语，而且有强有力的证据。”

Shinbum报告说，没有共享任何文件来支持美国的主张，并指出了以前的事件，墨西哥官员在没有充分证据的情况下指控墨西哥官员。

她说：“我们有墨西哥各州之间关系的历史 – 例如，在辛维戈斯将军的情况下，他没有任何证据。 “如果有证据，我们将采取行动。”