沃尔玛在涉嫌启用了电子欺诈后，获得了1000万美元的罚款
阿肯色州本顿维尔（KNWA/KFTA） – 华尔马同意支付1000万美元，以解决联邦贸易委员会（FTC）的指控，该指控允许骗子在商店中使用其货币转让服务，以欺骗美国数亿美元的消费者。
该协议遵循一年的FTC调查，该调查声称沃尔玛没有实施足够的反菲普鲁德保障措施，包括适当的员工培训和客户警报。
根据该机构的说法，这些失误允许通过沃尔玛服务以及与Moneygram，Western Union和RIA合作运作的欺诈引起的货币转移。
FTC最初于2022年6月提出投诉，并在一年后更改了申诉，其中包括涉嫌违反电话销售销售规则的行为。联邦地方法院终于在2024年7月驳回了电话销售要求。
但是，在2024年11月，第七巡回上诉法院批准了沃尔玛的许可，向地方法院的部分裁决提出上诉与欺诈主要要求有关的一部分。
根据最终命令的条款，以3-0的投票获得了委员会的一致批准，沃尔玛必须满足许多新要求，以避免将来避免使用类似的欺诈计划。这些规定禁止公司：
- 提供电汇服务，而无需采取措施检测和防止欺诈
- 您知道或故意避免知道的转移处理与欺诈活动有关
- 支持电信推销运营商，他们使用现金转移以现金付款
- 帮助电话销售运营商要求对贷款或信用优惠的初步付款
有关该协议和最终订单的更多信息，请访问FTC官方网站。
