犯罪网络勒死了2500万美元的共同救济贷款，商业贷款

14人因涉嫌一年四季的计划而被捕，以获得超过2500万美元的Covid-19救济盒和政府支持的小公司贷款。

在周三的逮捕期间，执法部门扣押了约20,000美元的现金，削减资金，纸现金帮派，多台手机，笔记本电脑以及两个半自动弹药轨道和弹药盒。

约翰·巴斯基科（John Baskeuko）在一份声明中说：“这个十字架网络已试图欺骗近数百万美元的政府。”

他补充说，该机构“继续确定这些期待从流行病中受益的犯罪集团，并将利用所有可用的资源起诉他们犯罪或将其从该国撤离。”

总共有18人被指控涉嫌有关该计划的罪行 – 包括串谋欺骗政府有关索赔的罪；提出虚假，假或欺诈性的主张；电线欺诈和试图欺诈线；银行欺诈和银行欺诈尝试；据联邦公共检察官称，洗钱图，洗钱，参与来自特定非法活动的财产的现金交易以及逃避报告要求的金融交易结构。

检察官说，在18名被告中，有4名尚未被捕，被认为是在亚美尼亚。

检察官声称，来自Tujunga的42岁 – 年龄Vae Margaran通过指示Levant Companies的所有者开设银行帐户，并创建虚假文件以支持贷款申请以购买其他假冒公司，从而组织了该计划和最喜欢的小型企业管理贷款计划。

当局表示，该计划始于2018年的流行病，一直持续到1月。

调查人员写道，由于可能在联邦法院提交的数据，被告通过多个银行帐户洗钱，并最终批评了个人支出。

在一个案例中，总检察官声称，玛格丽安（也获得了威廉·麦格拉恩（William McGraian）的名字）告诉一个只有发现FN的人，FN启动了名为Music E Solutions以出售在线吉他课的动作。 2019年5月，Margaryan建议将公司名称更改为Mobile Auto Repair，Inc。，我将FN带到了开放银行帐户，并以FN为单个签名。

FN告诉调查人员，他认为这很可疑，并且想知道这是否合法。玛格丽向他保证，“有必要帮助有资格获得贷款，这是合法的，”调查人员出于可能的原因写道。 FN告诉当局，他们无意经营汽车维修业务。

当局说，玛格尼人命令FN将支票存入公司的帐户，然后将其转移到其他帐户中并寻找银行贷款，除了在流行病期间进行薪资保护贷款和经济灾难。

正如联邦经纪人在可能的原因声明中写道的那样，FN将Magarian行为描述为“令人恐惧”和“不可用”。

该经纪人写道：“ FN变得越来越害怕（玛格语），因为当FN（Margareian）询问他们的工作是否合法时，（Margareian）的语气变得更加积极。”

我们还指责我们该计划，我们是Sarkissian，Excel Marcran，Ashot Bejanian，Jack Aynian，Tarun Moussalian，Hofans Hofanisian，Miri Babayan，Anhait Sahkan，Felix Parker，Roddic Yenian，Roddic Yenian，Johann Fashian，Johann Fashian，Kikikogian。

其他四名被认为是国外的被告尚未被命名。