根据美国检察官办公室的说法，周四，南加州的两名男子因声称一项复杂的洗钱计划而被捕，这笔钱从至少100名受害者那里赚了1000万美元。
38岁的Silas New Zerzkkkkov于周四从Qino Hills转移到44岁的Chi，从Lumita转移到联邦保留地，而第三被告Mustafa Nakshio Nakshio Nakshio Selly Yami（29岁）仍然一般。
每个被告都被指控犯有一个阴谋进行洗钱。该计划主要针对老年人，美国检察官办公室 加利福尼亚中部地区 他在一份声明中说。
起诉书声称，从2021年11月开始，被告使用了伪造的身份和至少36家代表“假公司”的壳牌公司。据称，他们在虚假身份下至少开设了145个银行帐户。
其中一个计划针对老年受害者的电话和e -mail e -mail，“被告及其消费者参与执法人员或拥有良好的公司，试图帮助受害者维持其帐户的安全性”，并声称起诉书。
然后据称，被告使用假徽章和工作头衔说服受害者以确保薄弱的银行帐户的幌子发送银行信息。受害者将从自己的帐户中汇款到欺诈性帐户，因为他们再也无法达到这笔钱。
起诉书声称被告在诸如租金之类的个人费用上使用了这笔钱。
另一项涉嫌欺诈行动包括被告，这些被告表现为假房地产所有者，并欺骗受害者考虑出售财产项目，然后吸引这笔钱。
如果他们被定罪，这三名男子中的每一个都将在联邦监狱面临20年的法律处罚。
起诉书声称，被告“制定了针对和关闭我们最脆弱的公民的欺诈和洗钱的复杂计划”，我们说他们与我们同在。约瑟夫·T。 McNali。 “他们不仅偷走了受害者的钱，而且还从他们的安全和信任中偷走了他们。”